У Луганській області Служба безпеки виявила та ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Гроші центру йшли на фінансування бойовиків.
«Організатором конверту був житель Сєверодонецька, який «обслуговував» низку підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Крім переведення в готівку грошей через фіктивні безтоварні операції конвертцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків. Кошти, відмиті для підприємств з «ДНР» і «ЛНР», йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів та утримання «урядів» псевдореспублік», - сказано в повідомленні.
Сбушники вилучили велику суму готівки, печатки підприємств з різних регіонів України, бухгалтерські документи, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для одержання готівки.
Організатора конвертцентру затримали. На рахунки фіктивних підприємств наклали арешти. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 КК України.