Військова прокуратура перевірить документацію декількох компаній у справі завдання державі збитків на більш ніж 100 млрд грн. Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів компаній, розслідуючи створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням, повідомляють Наші Гроші з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.
Слідство стверджує, що злочинна організація створила "конвертаційно-транзитні центри" під контролем податківців. Відзначається, що компаніями не донараховувалися податки до держбюджету, а розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.
З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використовували ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ на понад 56 млрд грн. Всього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків завдано збитків на загальну суму понад 104 млрд грн.
Слідчі отримали дозволи на тимчасовий доступ і вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ОТП банку, щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов'язаних з колишнім першим заступником глави Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ Миронівський хлібопродукт (МХП) і ТОВ Катеринопільський елеватор, яким він володіє через МХП, ТОВ ВМП, харківського регіонального філіалу ВАТ УГМК, Азовської продовольчою компанією, ТОВ Далгакиран компресор Україна.