Фірми Коломойського за три місяці вивели на Кіпр із «Приватбанку» $1,7 млрд - Reuters
Переглядів:
123
З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії з Дніпропетровської області через фіктивні угоди на поставки товарів вивели з України на Кіпр $1,7 млрд. Про це сказано в розслідуванні Reuters.
Всі ці компанії отримували кредити в «ПриватБанку», яким у той час володіли олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Суму в $1,7 млрд було перераховано 6 конторам з Великої Британії і Британських Віргінських островів як передоплату за майбутні поставки товарів. Йшлося нібито про закупівлю марганцевої руди, мазуту, кранів та інших товарів. Однак товар не поставила жодна з 6 фірм. Гроші ж зберігалися в кіпрській філії «ПриватБанку».
Про одну з фірм в розслідуванні йдеться більш детально. Так, дніпропетровська компанія Profit 18 серпня 2014 року перерахувала $48,5 млн британській фірмі Trade Point Agro як попередню оплату за поставку 24 250 тонн полімеру, який використовується у тканинах і пластикових контейнерах. Товар, як і передбачалося, не був поставлений. Коли ж український суд виніс рішення проти Trade Point Agro і наказав їй повернути отримані кошти - британська компанія не оскаржила це рішення, однак і не повернула гроші.
Нагадаємо, «ПриватБанк» був націоналізований у грудні 2016 року. Відома компанія Kroll проводила незалежне розслідування і встановила, що за 10 років з «ПриватБанку» шляхом шахрайських схем були виведені $5,5 млрд.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
Ще цікаве
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні може бути днем, коли вам варто виявити більше терпіння та витримки ....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та енергія будуть на високому рівні, що зробить вас....
25 квітня о 22:19 розпочнеться 18-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Павло Глоба 25 квітня 2024 року радить виявляти обережність, контролювати свої емоції та дії, оскільки необдум....
Четвер, 25 квітня 2024 року, був оголошений відомим астрологом Анжелою Перл днем чудес та вигідних пропозицій ....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні може бути днем, коли вам варто виявити більше терпіння та витримки ....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та енергія будуть на високому рівні, що зробить вас....
25 квітня о 22:19 розпочнеться 18-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Павло Глоба 25 квітня 2024 року радить виявляти обережність, контролювати свої емоції та дії, оскільки необдум....
Четвер, 25 квітня 2024 року, був оголошений відомим астрологом Анжелою Перл днем чудес та вигідних пропозицій ....
/-1,1171689033508-/
/-pc-/
Top