Поліція підозрює НБУ в змові з 37 банками

Правоохоронці вивчають надання банкам дозволів Національного банку на докапіталізацію 37 банкам, в якому вбачаються ознаки корупції. Нацполіція підозрює чиновників НБУ в змові з менеджментом 37 банків, повідомляє РБК, посилаючись на постанову Шевченківського райсуду Києва.

Поліція підозрює, що посадові особи НБУ зловживали владою, даючи дозвіл на докапіталізацію цих банків. Також вони неналежним чином перевіряли джерела походження коштів, якими банки поповнювали свої статутні фонди.

"У період 2016 - 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ, діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби, своїм службовим становищем, не виконували власні службові обов'язки з перевірки походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, знаючи про невідповідність їх походження зазначеного в наданих документах", - йдеться в матеріалах суду.

Слідчі перевіряють документи таких банків, як: Банк "Богуслав", "Кредитінвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперіс банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "ЄВРОПРОМБАНК", "Оксі банк", "Комерційний Індустріальний банк", банк "Січ", "Альтбанк", банк "Портал", "КомІнвестБанк", банк "Фінансовий Партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Крісталбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український Капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал" , "Кредит Оптіма банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк Центр".

Читайте АСН в Google News