Служба безпеки і співробітники Держслужби фінмоніторингу виявили канал фінансування «ДНР» на мільйони гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
«Підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення в готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації. Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі незаконних договорів перерахували більше 100 млн гривень акціонерному товариству з Донбасу. Отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб'єкта підприємницької діяльності фактично перебували на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством», - сказано в повідомленні.
Щоб отримати гроші, їх перераховували на рахунки майже 30 фізосіб. Згодом зловмисники планували частину незаконно ввезти на Донбас, а частину - використовувати для спонсорства диверсійно-терористичних груп.
На зазначених рахунках понад 75 мільйонів гривень. Їх вже заблокували.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.