10:36
Такие финансовые учреждения, как HSBC, Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland и Coutts, оказались среди тех 17 банков Великобритании, через которые было переведено почти 740 млн долл. в рамках схемы по отмыванию денег российскими преступниками, связанными с правительством РФ и ФСБ, передает The Guardian.
К банкам появились вопросы: знали ли они о схеме и почему не остановили денежные переводы.
Из документов, которые изучила газета, следует, что с 2010 по 2014 г. из РФ было выведено не менее 20 млрд долларов, однако сумма может достигать и 80 млрд долларов, полагают следователи.
Одно высокопоставленное лицо, которое участвует в расследовании, сообщило, что деньги из РФ были «украдены либо получены другим преступным путем». Следователи стараются установить, кто из влиятельных и богатых россиян стоит за операцией, которую источник назвал «Всемирной прачечной». Они полагают, что в схему вовлекли почти 500 человек, в том числе олигархов, московских банкиров и людей, которые работали в ФСБ или близких к ней структурах.