В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonsecа

В Панаме правоохранительные органы задержали Рамона Фонсеку и Юргена Моссака – основателей компании, которая регистрировала офшоры Mossack Fonseca. Об этом информирует агентство EFE.

Задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя пару часов, после того, как власти Панамы обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Petrobras (Бразилия).

Расследование дела началось в 2014 году. Следствие полагает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали контракты с подрядчиками, чьи суммы были завышены. Они подкупали даже политиков. Дело Petrobras привело к импичменту Дилмы Руссефф.

Компания Mossack Fonseca прославилась после того, как Международный консорциум журналистских расследований открыл доступ к базе данных, которая основывается на «панамских документах». Архив компании размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 млн файлов, в которых упоминается много нынешних и экс-мировых лидеров, чиновников и известных людей. В материалах указаны, в частности, двенадцать действующих и экс-глав государств. По информации источника, 643 украинца обладают 469 офшорными компаниями.

Читайте АСН в Google News