counter
Лента новостей
Выбрать все
25 Сентября
Все новости...

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках расследования о противоправном завладении 386 млн грн, сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что обыски проходили в помещениях банка и компаний, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финоперациям со средствами банка.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.





Просмотров: 27

Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Проявляйте чувства, заводите романы: Любовный гороскоп на 26 сентября
Проявляйте чувства, заводите романы: Любовный гороскоп на 26 сентября
Любовь, как огонь: без пищи она угасает, однако завтра есть шанс, что в ваш любовный костер Судьба подкинет св....
Больше не холостяк: участник популярного шоу женился на таинственной блондинке
Больше не холостяк: участник популярного шоу женился на таинственной блондинке
Экс-участник популярного украинского реалити "Холостяк", чемпион мира по плаванию Дмитрий Черкасов женился Кра....
Поклонники не узнали Надежду Бабкину с закрытым ртом
Поклонники не узнали Надежду Бабкину с закрытым ртом
Любительницу широких улыбок и громких песен, российскую певицу Надежду Бабкину поклонники не узнали на фото с ....
600 нудистов одновременно искупались в ледяном море (18+)
600 нудистов одновременно искупались в ледяном море (18+)
В Великобритании рекордное количество нудистов приняли участие в купании в Северном море К заливу Дреридж прие....
Лорак в Сочи заманивает поклонников на концерт обнаженными телесами
Лорак в Сочи заманивает поклонников на концерт обнаженными телесами
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась очередным сэлфи в инстаграм, чем порадовала своих обожательниц....
больше материалов
/-0,38313817977905-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top