Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках расследования о противоправном завладении 386 млн грн, сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается, что обыски проходили в помещениях банка и компаний, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финоперациям со средствами банка.
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.