counter
Лента новостей
Выбрать все
24 Апреля
Все новости...

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках расследования о противоправном завладении 386 млн грн, сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что обыски проходили в помещениях банка и компаний, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финоперациям со средствами банка.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.





Просмотров: 27

Новости партнеров

Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
9 параметров «идеального мужа», подтвержденных учеными
9 параметров «идеального мужа», подтвержденных учеными
Как часто женские фантазии по поводу мужчин оказываются несостоятельными? Когда она мечтает о принце королевск....
Триллер в столице: часть трамвая пробила пол и чуть не оторвала женщине ногу
Триллер в столице: часть трамвая пробила пол и чуть не оторвала женщине ногу
В Киеве деталь трамвая пробила пол салона и едва не оторвала ногу 80-летней женщине, сообщает полиция Инцидент....
Поклонники в шоке: Певица Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Поклонники в шоке: Певица Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
 Секс-идол времен Советского Союза певица Ирина Понаровская резко сменила имидж, что не пошло ей на благо По к....
10 вопросов, за которые очень просто получить в глаз и потерять всех друзей
10 вопросов, за которые очень просто "получить в глаз" и потерять всех друзей
Некорректные и попросту беспардонные вопросы могут в одну секунду испортить отношения с окружающими Вот те воп....
Как обижаются и мстят разные знаки Зодиака. Забавный гороскоп
Как обижаются и мстят разные знаки Зодиака. Забавный гороскоп
В жизни бывает всякое Иногда, как ни старайся, не удается избежать споров, так и хочется сказать что-то резкое....
больше материалов
/-0,43720698356628-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top