counter
Лента новостей
Выбрать все
20 Июля
Все новости...

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Сотрудники СБУ провели обыски в «КСГ Банк» по делу о завладении 386 млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках расследования о противоправном завладении 386 млн грн, сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что обыски проходили в помещениях банка и компаний, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Сотрудники СБУ изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финоперациям со средствами банка.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» в августе 2016 года. Регулятор объяснил свое решение систематическими нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.





Просмотров: 27

Новости партнеров


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
День сильной страсти: Любовный гороскоп на 21 июля 2018
День сильной страсти: Любовный гороскоп на 21 июля 2018
Очень страстное время сулит любовный гороскоп на 21 июля 2018 года для Знаков ЗодиакаВ этот период может обост....
Четыре шага до оргазма: путеводитель для женщин
Четыре шага до оргазма: путеводитель для женщин
Женский оргазм до сих пор считается чем-то необычным Некоторые женщины, которые никогда его не испытывали, даж....
Не хочет рожать: Стала известна причина отмены свадьбы Сайрус и Хемсворта
Не хочет рожать: Стала известна причина отмены свадьбы Сайрус и Хемсворта
Сегодня стало известно о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свою свадьбу из-за постоянных ссор В ч....
Самые верные мужчины по Знаку Зодиака
Самые верные мужчины по Знаку Зодиака
Представители этих знаков Зодиака — самые верные и преданные мужчины Мужчины этих Знаков Зодиака самые верные
Цунами на Майорке унесло немецкого туриста (видео)
Цунами на Майорке унесло немецкого туриста (видео)
На Майорке, где 16 июля произошло метеоцунами, в результате прихода огромной приливной волны погиб немецкий ту....
больше материалов
/-1,9426100254059-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top