В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм нелегальных финансовых операций с территориями Донбасса, которые оккупировали боевики «Д/ЛНР».
Как сообщили в пресс-центре СБУ, коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.наз. «Д/ЛНР».
«На подконтрольной украинским властям территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса», - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, этот бизнес контролировался главарями незаконных вооруженных формирований «Д/ЛНР».
Во время обысков в киевском офисе изъяли почти $120 000 и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил около $500 000.