Управлением Государственной фискальной службы в Донецкой области установлен факт неуплаты налогов должностными лицами трех ООО в размере более 150 миллионов гривен.
Установлено, что в период с января по май 2015 года должностные лица двух предприятий продали горюче-смазочные материалы, незаконно произведенные на мощностях третьего предприятия, через сеть автозаправочных станций без начисления и уплаты в бюджет акцизного налога.
С целью сокрытия незаконного происхождения ГСМ должностные лица искусственно завысили суммы налогового кредита по НДС путем оформления операций по приобретению нефтепродуктов у пяти субъектов транзитно-конвертационной направленности.
Эта операция позволила злоумышленникам уклониться от уплаты налогов. В результате указанных действий государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 150 миллионов гривен.
Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. Досудебное расследование проводит Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области.