counter
Лента новостей
Выбрать все
22 Сентября
21 Сентября
Все новости...

Налоговая милиция закрыла конвертационные центры почти на 4 миллиарда гривен

За два месяца налоговая милиция выявила и ликвидировала конвертационные центры на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.

Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.

По его словам, речь идет о межрегиональных конвертационных центрах, в которых схемы реализовывались сразу в нескольких областях.

Он также отметил, что в одном из выявленных случаев в преступной схеме конвертации были задействованы восемь банков. При этом, как рассказал Белан, есть банки, в которых не смотрят, откуда пришли и куда ушли деньги, а просто корреспондируют их.

«А есть случаи, когда крупные финансово-промышленные группы создают карманные банки исключительно для вывода денежных средств и конвертации», — отметил первый заместитель председателя ГФС.

 





Просмотров: 44

Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Рахитные ножки крестиком. Варнаве посоветовали поесть и не пугать людей
"Рахитные ножки крестиком". Варнаве посоветовали поесть и не пугать людей
Российская юмористка Екатерина Варнава, которой СБУ запретила въезд в Украину на три года, опубликовала в микр....
Новий клип Орбакайте вызвал у поклонников отвращение
Новий клип Орбакайте вызвал у поклонников отвращение
Дочь Аллы Пугачевой обвинили в эпатаже, большинству поклонников ее новый клип «Пьяная вишня» категорически не ....
Как поцеловать мусульманку? Принц Гарри изобрел удивительный способ
Как поцеловать мусульманку? Принц Гарри изобрел удивительный способ
Британский принц Гарри совершенно очаровательно вышел из неловкой ситуации Монарший отпрыск не растерялся, ког....
Трясется и дергается. Видео с жуткими судорогами певца Джастина Бибера попало в Сеть
Трясется и дергается. Видео с жуткими судорогами певца Джастина Бибера попало в Сеть
Поклонники певца Джастина Бибера остерегаются за его здоровье после жутковатого видео, которое попало в сеть К....
Самые красивые и опасные женщины по знаку зодиака
Самые красивые и опасные женщины по знаку зодиака
Эти знаки зодиака опасны своей страстностью и непредсказуемостью Они неистовы в своих стремлениях к цели, так ....
больше материалов
/-0,25491094589233-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top