counter
Лента новостей
Выбрать все
25 Июня
Все новости...

Налоговая милиция закрыла конвертационные центры почти на 4 миллиарда гривен

За два месяца налоговая милиция выявила и ликвидировала конвертационные центры на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.

Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.

По его словам, речь идет о межрегиональных конвертационных центрах, в которых схемы реализовывались сразу в нескольких областях.

Он также отметил, что в одном из выявленных случаев в преступной схеме конвертации были задействованы восемь банков. При этом, как рассказал Белан, есть банки, в которых не смотрят, откуда пришли и куда ушли деньги, а просто корреспондируют их.

«А есть случаи, когда крупные финансово-промышленные группы создают карманные банки исключительно для вывода денежных средств и конвертации», — отметил первый заместитель председателя ГФС.

 





Просмотров: 44

Новости партнеров

Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Покатал друга: 13-летний мальчик угнал у деда авто и гонялся с полицией
Покатал друга: 13-летний мальчик угнал у деда авто и гонялся с полицией
В Луцке 23 июня на улицах города полиция догоняла автомобиль, которым управлял ребенок, решивший покатать свое....
Я люблю тебя, Рома: влюбленная женщина испортила авто своего кумира
"Я люблю тебя, Рома": влюбленная женщина испортила авто своего кумира
Жителей Харькова веселит автомобиль, разрисованный ярко розовой краской, пишет Vgorode Легковушка украшена сло....
Почему у самых невероятных женщин не всегда ладится в личной жизни
Почему у самых невероятных женщин не всегда ладится в личной жизни
Поиск любви – дело удачи и абсолютная лотерея, в которой везет далеко не каждому Тем не менее, возможно, вы за....
10 стоп-сигналов в отношениях: как понять, что мужчина не готов
10 стоп-сигналов в отношениях: как понять, что мужчина не готов
Если вам трудно понять намерения своего мужчины, но вы порядком устали от бесперспективных отношений – это ста....
больше материалов
/-0,48459005355835-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top