Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
17 Октября
Все новости

Налоговая милиция закрыла конвертационные центры почти на 4 миллиарда гривен

За два месяца налоговая милиция выявила и ликвидировала конвертационные центры на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.

Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.

По его словам, речь идет о межрегиональных конвертационных центрах, в которых схемы реализовывались сразу в нескольких областях.

Он также отметил, что в одном из выявленных случаев в преступной схеме конвертации были задействованы восемь банков. При этом, как рассказал Белан, есть банки, в которых не смотрят, откуда пришли и куда ушли деньги, а просто корреспондируют их.

«А есть случаи, когда крупные финансово-промышленные группы создают карманные банки исключительно для вывода денежных средств и конвертации», — отметил первый заместитель председателя ГФС.

 

Также читайте наши самые интересные новости в ASN Telegram, Facebook и Twitter




Просмотров: 44
Подробно Все публикации
Самое читаемое сегодня
Россиянин сдался полиции из-за призрака мертвой подруги
Россиянин сдался полиции из-за призрака мертвой подруги
В деревне Киселёво Знаменского района Омской области России 19-летний местный житель сдался полиции и призналс...
Виновник ДТП в Нью-Йорке дал пассажирке сгореть заживо
Виновник ДТП в Нью-Йорке дал пассажирке сгореть заживо
На одной из скоростных трасс в Нью-Йорке (США) водитель Infiniti врезался в бетонный отбойник, затем автомобил...
Верх бесчеловечности: Россияне Карелии заморили голодом тысячи норок и лисиц
Верх бесчеловечности: Россияне Карелии заморили голодом тысячи норок и лисиц
На фермах Пряжинского района в Карелии (Россия) заморили голодом тысячи норок и лисиц, чтобы не тратиться на к...
Богатая американка выкупила Роналду на день
Богатая американка выкупила Роналду на день
Жительница Калифорнии (США) инвестировала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападаю...
В Израиле девочке отрезали голову и пришили обратно
В Израиле девочке отрезали голову и пришили обратно
Израильские врачи провели очень редкую операцию, в ходе которой 9-летней девочке с опухолью в шее отрезали, а ...
больше материалов
0,45312309265137
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top