Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
16 Декабря
Все новости...

Налоговая милиция закрыла конвертационные центры почти на 4 миллиарда гривен

За два месяца налоговая милиция выявила и ликвидировала конвертационные центры на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.

Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.

По его словам, речь идет о межрегиональных конвертационных центрах, в которых схемы реализовывались сразу в нескольких областях.

Он также отметил, что в одном из выявленных случаев в преступной схеме конвертации были задействованы восемь банков. При этом, как рассказал Белан, есть банки, в которых не смотрят, откуда пришли и куда ушли деньги, а просто корреспондируют их.

«А есть случаи, когда крупные финансово-промышленные группы создают карманные банки исключительно для вывода денежных средств и конвертации», — отметил первый заместитель председателя ГФС.

 

Также читайте наши самые интересные новости в ASN Telegram, Facebook и Twitter




Просмотров: 44

Еще интересное
США дадут кредит на $150 млн Украине для строительство ветряной электростанции
США дадут кредит на $150 млн Украине для строительство ветряной электростанции
Финансовое учреждение правительства США OPIC решило одобрить предоставление кредита на $150 млн и страхование ...
NASA выяснило тайну красного пятна на Юпитере
NASA выяснило тайну красного пятна на Юпитере
Специалисты NASA, которые контролируют работу космического модуля "Юнона" и детально изучившие структуру Больш...
37-летие белой медведицы трогательно отпраздновали в зоопарке
37-летие белой медведицы трогательно отпраздновали в зоопарке
Зоопарк в Филадельфии устроил праздничную вечеринку для 37-летней медведицы Колдилокс, которая является самой ...
Одиночество оказалось генетически обусловленным - наука
Одиночество оказалось генетически обусловленным - наука
Ученые пришли к выводу, что робость на свиданиях и неумение подобрать себе пару связано не с характером челове...
Древнейшая порноимперия объявила о банкротстве
Древнейшая порноимперия объявила о банкротстве
Самая крупная и старая в Германии компания по продаже эротических товаров Beate Uhse объявила о банкротстве Об...
больше материалов
/-0,31277799606323-/ /-pc-/
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top