За два месяца налоговая милиция выявила и ликвидировала конвертационные центры на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.
Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.
По его словам, речь идет о межрегиональных конвертационных центрах, в которых схемы реализовывались сразу в нескольких областях.
Он также отметил, что в одном из выявленных случаев в преступной схеме конвертации были задействованы восемь банков. При этом, как рассказал Белан, есть банки, в которых не смотрят, откуда пришли и куда ушли деньги, а просто корреспондируют их.
«А есть случаи, когда крупные финансово-промышленные группы создают карманные банки исключительно для вывода денежных средств и конвертации», — отметил первый заместитель председателя ГФС.