00:13
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции «Укрпочты». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
«В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные IT-услуги. Организованный должностным «Укрпочты» механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов», - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.