06:57
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, организатором конвертцентра является один из вынужденных переселенцев из Луганской области.
«Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен», - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.
«Сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра», - отметили в СБУ.
В настоящее время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.