06:39
В Одессе прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В настоящее время задержан курьер конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличных, а также четверо членов группировки. В результате проведенных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3,75 миллиона гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.
Продолжаются следственные действия.