10:36
В Киеве и Днепропетровске сотрудники Службы безопасности разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем в 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дилеры предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и «классическому» переводу средств через бестоварные операции. Во время нескольких обысков в офисах «конверта» и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам», - сказано в сообщении.
На счета фиктивных фирм по решению суда был наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.