Суд отменил решение, по которому сейшельский офшор Vada RRio Holding Ltd не сможет взыскать с ГП «Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение» почти 42 миллиона вместо предоставителя кредита ОАО «БГ Банк». Об этом свидетельствует постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 29 марта, передает издание Наші Гроші.
Как оказалось, в 2012 году «Банк Первый» открыл «Электровозостроению» кредитную линию на 20 млн грн под 21% в гривнях и 12,5% в долларах США. В рамках этой линии в 2012 году госпредприятие получило $2,5 миллиона кредита. «Однако выяснилось, что еще в мае 2014 года «Банк Первый» («БГ Банк») уступил право требования этого долга ООО «Компания «Фералко». Стоимость продажи права требования составляла 26 млн грн, что по курсу НБУ составляло $2,21 миллиона», - пишет издание.
Компания «Фералко» уступила право требования ООО «Хай Тек Групп Лтд» с Маршалловых островов за $2,37 миллиона, а та, в свою очередь, сейшельскому офшору Vada RRio Holding Ltd за ту же сумму.
По данным НГ, в 2008 году основателем «Фералко» был маршальский офшор «Хай Тек Групп Лтд», который был учредителем ООО «Торговый дом «Маринель» с 2008-го по 2012 год. Ранее учредителями ТД «Маринель» значились экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев и его жена Лариса.
Позже ряд фирм Царева, которые были оформлены через этот офшор, были переданы Тимофею Беляеву, которого считают одним из людей в окружении нынешнего мэра Днепропетровска Бориса Филатова.