22:30
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, в Киеве было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики.
В результате была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен.
Читайте также: В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
В ГФС отметили, что в ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертцентра «транзитом» перечислялись на счета «фиктивных» компаний в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.