17:45
12:05
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили группу компаний-застройщиков, которые уклонились от уплаты более 50 миллионов гривен. Указанная группа только в течение 2015 года провела строительных работ на сотни миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, следователями и оперативными сотрудниками установлено, что схема уклонения заключалась в проведении фиктивных сделок и перечислении денежных средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы.
«В рамках расследования уголовного производства был проведен ряд обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты первичные документы, «теневая бухгалтерия», компьютерная техника, носители информации, черновые записи, печати оффшорных компаний-нерезидентов, неучтенные денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности», - говорится в сообщении.
В ГФС подчеркнули, что собранные доказательства свидетельствуют о создании схемы по сокрытию от налогообложения и незаконного вывода средств, полученных от инвесторов строительства.
«Это происходило путем перечисления денег на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов. В дальнейшем, фонды направляли полученные средства на счета предприятий с признаками фиктивности в счет погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документами. Полученные группой компаний доходы в дальнейшем выводились на счета оффшорных компаний - нерезидентов, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обыска», - отметили в пресс-службе.
Таким образом, только 2015 года указанная группа компаний недоплатила налогов на общую сумму более 50 млн грн.