Во Львовской области Государственная фискальная служба прекратила существование «конвертационного центра» из восьми активных соучастников преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оборот «конвертцентра» составлял 220 миллионов гривен, центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и переведения безналичных средств в наличку. При своей незаконной деятельности центр использовал реквизиты семи транзитно-конвертационных субъектов. В офисах, домах и авто злоумышленников провели 24 обыска. В результате изъяли более 520 тысяч гривен и доказательства противоправной деятельности.
Чтобы возместить государству убытки на 62 расчетных, в 15 банках на счета наложили арест. В итоге – заблокировали 1,1 миллиона гривен. Трем участникам «конвертцентра» уже избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог.