counter
Лента новостей
Выбрать все
21 Июня
Все новости...

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

Вчера в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

«Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере около 10-12%», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, общий оборот «проконвертированных» средств по использованию реквизитов указанных предприятий в течение 2015 составил около 126 миллионов гривен.

Читайте также: В Днепропетровске налоговики раскрыли конвертационный центр, обслуживавший нелегальное производство

 В результате проведенных восьми следственно-оперативными группами 24 обысков было изъято 185,5 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов, банковские карты, компьютерное оборудование, пистолет «Наган» и боеприпасы к нему, а также незаполненные бланки с реквизитами и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности».

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству», - отметили в пресс-службе.

Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Установлены организаторы конвертцентра и предприятия выгодоприобретатели.





Просмотров: 21

Новости партнеров

Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Самая благотворная диета для желудка: что есть вместо шашлыков и хлеба
Самая благотворная диета для желудка: что есть вместо шашлыков и хлеба
Для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит отдавать предпочтение запеченным, варены....
Обреченные на нищету: 7 признаков человека, который идет к бедности
Обреченные на нищету: 7 признаков человека, который идет к бедности
Если вы до сих пор не разбогатели и ваше финансовое состояние оставляет желать лучшего, скорее всего, дело в т....
Снял с живой скальп и искусал лицо: Голливудского режиссера признали виновным в убийстве украинки 
Снял с живой скальп и искусал лицо: Голливудского режиссера признали виновным в убийстве украинки 
Голливудский режиссер, сценарист и мультипликатор Блейк Лейбел признан виновным в убийстве своей девушки, укра....
Жила безрассудно: умерла мисс Великобритания и одна из самых сексуальных участниц шоу Остров любви
Жила безрассудно: умерла мисс Великобритания и одна из самых сексуальных участниц шоу "Остров любви"
Известная английская модель Софи Градон, завоевавшая титул "мисс Великобритания" в 2009 году, найдена мертвой ....
Забыл вынуть: из-за затупившего водителя взлетела на воздух заправка под Киевом
Забыл вынуть: из-за "затупившего" водителя взлетела на воздух заправка под Киевом
Большой взрыв произошел на заправке БРСМ, расположенной на трасе Житомир - Киев Только чудом на месте не оказа....
больше материалов
/-1,5427348613739-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top