counter
Лента новостей
Выбрать все
20 Сентября
Все новости...

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

Вчера в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

«Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере около 10-12%», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, общий оборот «проконвертированных» средств по использованию реквизитов указанных предприятий в течение 2015 составил около 126 миллионов гривен.

Читайте также: В Днепропетровске налоговики раскрыли конвертационный центр, обслуживавший нелегальное производство

 В результате проведенных восьми следственно-оперативными группами 24 обысков было изъято 185,5 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов, банковские карты, компьютерное оборудование, пистолет «Наган» и боеприпасы к нему, а также незаполненные бланки с реквизитами и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности».

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству», - отметили в пресс-службе.

Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Установлены организаторы конвертцентра и предприятия выгодоприобретатели.





Просмотров: 21

Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Когда сбываются сновидения
Когда сбываются сновидения
Сновидения с древнейших времен занимали умы людей Они верили, что сны являются не только отражением реальных с....
Дорогое и бесполезное: Купальник Gucci оказался непригодным для купания
Дорогое и бесполезное: Купальник Gucci оказался непригодным для купания
Gucci презентовал публике слитный купальный костюм в винтажном стиле, который страшно разочаровал покупателей ....
Никогда не забуду детей. Эмилия Кларк сделала тату в честь Игры престолов
Никогда не забуду детей. Эмилия Кларк сделала тату в честь "Игры престолов"
Голливудская красотка Эмилии Кларк показала новую татуировку на запястье – трое маленьких драконов Таким образ....
Полный провал: Новый канал может закрыть шоу Фреймут Оля
Полный провал: "Новый канал" может закрыть шоу Фреймут "Оля"
"Новый канал" в ближайшее время может сообщить о закрытии украинского шоу "Оля" известной ведущей и знаменитог....
У нас вся семья такая: Антонио Бандерас удивил поклонников кривыми руками
У нас вся семья такая: Антонио Бандерас удивил поклонников кривыми руками
70-я церемония вручения премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе, запомнилась интересной манерой Антонио ....
Возможно начало нового романа: Любовный гороскоп на 20 сентября
Возможно начало нового романа: Любовный гороскоп на 20 сентября
Сегодня 20 сентября звезды обещают очень переменчивый и эмоциональный в любовном плане день Он способен дать в....
День несет неожиданности: самый точный гороскоп на 20 сентября
День несет неожиданности: самый точный гороскоп на 20 сентября
Гороскоп на сегодня 20 сентября 2018 предвещает всем знакам Зодиака полный сюрпризов день Сегодня 20 сентября ....
больше материалов
/-0,28998589515686-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top