В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен
Просмотров:
22
Вчера в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.
«Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере около 10-12%», - говорится в сообщении.
По информации ГФС, общий оборот «проконвертированных» средств по использованию реквизитов указанных предприятий в течение 2015 составил около 126 миллионов гривен.
Читайте также: В Днепропетровске налоговики раскрыли конвертационный центр, обслуживавший нелегальное производство
В результате проведенных восьми следственно-оперативными группами 24 обысков было изъято 185,5 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов, банковские карты, компьютерное оборудование, пистолет «Наган» и боеприпасы к нему, а также незаполненные бланки с реквизитами и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности».
«Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству», - отметили в пресс-службе.
Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Установлены организаторы конвертцентра и предприятия выгодоприобретатели.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша страсть и энергия будут на высоком уровне, что сделает вас непрев....
25 апреля в 22:19 начнется 18-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Павел Глоба 25 апреля 2024 года советует проявлять осторожность, контролировать свои эмоции и действия, поскол....
Четверг, 25 апреля 2024 года, был объявлен известным астрологом Анжелой Перл днем чудес и выгодных предложений....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша страсть и энергия будут на высоком уровне, что сделает вас непрев....
25 апреля в 22:19 начнется 18-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Павел Глоба 25 апреля 2024 года советует проявлять осторожность, контролировать свои эмоции и действия, поскол....
Четверг, 25 апреля 2024 года, был объявлен известным астрологом Анжелой Перл днем чудес и выгодных предложений....
/-0,54232692718506-/
/-pc-/
Top