Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
21 Января
20 Января
Все новости...

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

В Запорожье налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен

Вчера в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

«Злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере около 10-12%», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, общий оборот «проконвертированных» средств по использованию реквизитов указанных предприятий в течение 2015 составил около 126 миллионов гривен.

Читайте также: В Днепропетровске налоговики раскрыли конвертационный центр, обслуживавший нелегальное производство

 В результате проведенных восьми следственно-оперативными группами 24 обысков было изъято 185,5 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов, банковские карты, компьютерное оборудование, пистолет «Наган» и боеприпасы к нему, а также незаполненные бланки с реквизитами и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности».

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству», - отметили в пресс-службе.

Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Установлены организаторы конвертцентра и предприятия выгодоприобретатели.


Также читайте наши самые интересные новости в ASN Telegram, Facebook и Twitter




Просмотров: 21

Новости партнеров
Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
«Миссия невыполнима» - 6: Том Круз на съемках вновь себе что-то сломал
«Миссия невыполнима» - 6: Том Круз на съемках вновь себе что-то сломал
Знаменитый голливудский актер Том Круз вновь получил травму после выполнения трюка в ходе съемок фильма «Мисси...
Принц Уильям обрился налысо
Принц Уильям обрился налысо
Британский принц Уильям сменил прическу и обрился налысо Об этом сообщает US Weekly
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали своего ребенка в честь города в США
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали своего ребенка в честь города в США
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст назвали своего третьего ребенка Об этом знаменитость сообщ...
Кубив: в 2017 году экспорт Украины составил 39,5 миллиарда долларов
Кубив: в 2017 году экспорт Украины составил 39,5 миллиарда долларов
Приоритетом экспорта должны быть рынки Азиатского континента, Американского континента Об этом заявил первый в...
Как знаменитости и политики окунали бренное тело в святую воду. Лучшие фото
Как знаменитости и политики окунали бренное тело в святую воду. Лучшие фото
Сегодня, 19 января в Украине отмечается Крещение Господне: в этот день проходят традиционные купания в проруби...
больше материалов
/-0,94922709465027-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Подписывайтесь на нас в Facebook
Top