В Ивано-Франковской области налоговой милицией разоблачены должностные лица предприятий, которые занимались легализацией средств, полученных преступным путем. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.
По его словам, руководители предприятия, которое является победителем тендерных закупок, незаконно завладели более чем 22 миллионами гривен при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги государственного значения.
«При этом злоумышленники легализовали 14 миллионов гривен путем приобретения строительной техники и других товаров, которые они использовали в хозяйственной деятельности предприятия», — написал Белан.
Он отметил, что в 2015 году компания получила почти 90,5 миллиона гривен на ремонт дорог в Ивано-Франковской области. Указанные работы фирма выполняла частично собственными силами и средствами на сумму почти 20,1 миллиона гривен. Кроме того, для проведения работ на сумму почти 70 млн гривен был нанят подрядчик.
«Налоговики установили, что при проведении работ осуществлялось значительное завышение цены строительных материалов. Это делалось путем оформления их закупки по цепи связанных между собой предприятий, на каждом звене которого стоимость материалов росла», — отметил первый заместитель председателя ГФС.
Таким образом, злоупотребляя своим служебным положением, должностные лица предприятия завладели средствами госбюджета, выделенными на ремонт автодороги в особо крупных размерах на общую сумму более 22 миллионов гривен. В настоящее время сведения о совершении уголовного преступления по ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) внесены в Единый реестр досудебных расследований.