За 2017 год Национальный банк Украины по результатам проверок наложил 15 штрафов на банки на сумму 67,6 миллионов гривен. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.
Отмечается, что банки были оштрафованы в связи с подозрениями о легализации (отмыванием) доходов, которые были получены преступным путем. Помимо этого, в прошлом году НБУ применил меры воздействия к 40 финансовым учреждениям в виде 37 письменных предостережений. Одному банку регулятор остановил осуществление некоторых видов операций.
В январе 2018 года НБУ не применял мер воздействия к банкам Украины. В декабре прошлого года Нацбанк применил к шести финучреждениям меры воздействия в виде шести письменных замечаний, а также одного штрафа.