Фирмы Коломойского за 3 месяца вывели на Кипр из «Приватбанка» $1,7 млрд – Reuters
Просмотров:
123
С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании из Днепропетровской области через фиктивные сделки на поставки товаров вывели из Украины на Кипр $1,7 млрд. Об этом сказано в расследовании Reuters.
Все эти компании получали кредиты в «Приватбанке», которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Сумма в $1,7 млрд была перечислена 6 конторам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Речь шла якобы о закупке марганцевой руды, мазута, кранов и других товаров. Однако товар не поставила ни одна из 6 фирм. Деньги же хранились в кипрском филиале «Приватбанка».
Читайте также:
ТОП-5 мест, где запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть
Об одной из фирм в расследовании говорится более подробно. Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила $48,5 млн британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24 250 тонн полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Товар, как и предполагалось, не был поставлен. Когда же украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства – британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги.
Напомним, «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года. Известная компания Kroll проводила независимое расследование и установила, что за 10 лет из «ПриватБанка» путем мошеннических схем были выведены $5,5 млрд.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
На работе человек проводит почти 30 процентов всей жизни Чтобы обеспечить себя удачей, необходимо правильно на....
Заговоры на привлечение денег и удачи читаются в том случае, когда человек испытывает материальные трудности и....
Влияние Луны можно и нужно использовать себе во благо Привлечь удачу в этот день помогут точные рекомендации а....
С помощью проверенных денежных примет каждый человек сможет привлечь в свою жизнь удачу и денежное изобилие, и....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
На работе человек проводит почти 30 процентов всей жизни Чтобы обеспечить себя удачей, необходимо правильно на....
Заговоры на привлечение денег и удачи читаются в том случае, когда человек испытывает материальные трудности и....
Влияние Луны можно и нужно использовать себе во благо Привлечь удачу в этот день помогут точные рекомендации а....
С помощью проверенных денежных примет каждый человек сможет привлечь в свою жизнь удачу и денежное изобилие, и....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
/-1,1771991252899-/
/-pc-/
Top