Из ПриватБанка до национализации вывели более $5,5 млрд – Нацбанк

ПриватБанк до национализации в 2016 году стал объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, из банка вывели не менее $5,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка со ссылкой на данные аудита, проведенного компанией Kroll.

В ходе расследования специалисты Kroll подтвердили, что ПриватБанку были нанесены убытки по меньшей мере в размере $5,5 млрд. В частности, кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп, связанных с ними лиц в Украине и за рубежом.

Таким образом к декабрю 2016 года 75% корпоративного кредитного портфеля выдали 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство кредитов не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд. Детективы Kroll выяснили, что объем операций и скорость их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Все эти схемы генерировала и реализовывала отдельная секретная структура внутри самого ПриватБанка. В этой структуре работали «сотни сотрудников ПриватБанка». Национальный банк планирует передать полученные результаты исследования в правоохранительные органы.

Напомним, 20 декабря Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире. 18 декабря стало известно, что генпрокурор Луценко встречался с Коломойским в Амстердаме.

Читайте АСН в Google News