06:04
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой незаконно выводили валюту за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте на одном из крупнейших рынков Одессы.
«Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», - говорится в сообщении.
Как сообщается, во время обысков у злоумышленников были изъяты денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерная техника, оборудованная соответствующими платежными приложениями и финансовая документация.
В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.