07:45
В Киеве налоговая полиция вместе с ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 120 млн грн. Об этом передает пресс-центр ГФС.
«Во время расследования уголовного дела, которое было открыто по ст. 212 ч. 3 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги для минимизации налоговых обязательств, а также перевода «безнала» в наличные средства и содействию в совершении операций по импорту товаров на украинскую территорию по заниженной таможенной стоимости», – сказано в сообщении.
Для прикрытия незаконной деятельности преступники создали и купили корпоративные права различных транзитных и фиктивных компаний.
В ходе проведенных 13 обысков было найдено и изъято более 34,1 млн грн наличными в национальной и иностранной валюте, а также 113 печатей компаний–нерезидентов и предприятий–импортеров. Установлено, что осуществление финансовых операций с применением указанных транзитных компаний проводилось из Донецка.