counter
Лента новостей
Выбрать все
25 Июня
24 Июня
Все новости...

СБУ раскрыла «конвертцентр» с оборотом в миллиард гривен

Служба безопасности Украины в Одесской области обнаружила преступную группу, организовавшую конвертационный центр с миллиардным оборотом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нелегальную финансовую структуру создали семеро человек. Они обналичивали средства предприятий. В Одесской и Луганской областях злоумышленники зарегистрировали более десяти фиктивных предприятий. Сотрудники СБУ в офисах организаторов обнаружили более 170 печатей фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, ноутбуки и флэшки, содержащие данные об операциях и заказчиках. Курьера нелегальной финансовой структуры задержали с поличным, когда он вез в один из офисов конвертцентра 3,2 миллиона гривен.

Суд наложил арест на счета предприятий и заблокировал 16,5 миллиона гривен.

Следствие продолжается.





Просмотров: 37

Новости партнеров

Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Одесским пятерняшкам исполнилось два года: как изменились дети
Одесским пятерняшкам исполнилось два года: как изменились дети
Одесским пятерняшкам – Саше, Даше, Давиду, Владу и Денису – исполнилось по два года Для них сделали большую фо....
Вестники разлуки: 4 всадника апокалипсиса в отношениях
Вестники разлуки: 4 всадника апокалипсиса в отношениях
Когда вы ссорились в последний раз с партнёром, какие чувства вы испытывали? Как вы себя вели? Вы критиковали ....
Работала проституткой и хотела на острова: названа причина гибели звезды «Дома 2» 
Работала проституткой и хотела на острова: названа причина гибели звезды «Дома 2» 
Выпавшая из окна бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Анастасия Тарасюк работала эскортницей и в последнее вре....
Джонни Депп пропил и пролетал все свое состояние: актер влез в огромные долги
Джонни Депп пропил и пролетал все свое состояние: актер влез в огромные долги
Журналист издания Rolling Stone провел несколько суток, разбираясь в долгах актера Джонни Деппа Представитель ....
В кровавом озере под Броварами передохла вся рыба
В "кровавом" озере под Броварами передохла вся рыба
Вода в озере в Броварах внезапно приобрела неестественный красный цвет, а местные рыбаки рассказали, что доста....
больше материалов
/-0,33081102371216-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top