counter
Лента новостей
Выбрать все
19 Сентября
Все новости...

СБУ раскрыла «конвертцентр» с оборотом в миллиард гривен

Служба безопасности Украины в Одесской области обнаружила преступную группу, организовавшую конвертационный центр с миллиардным оборотом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нелегальную финансовую структуру создали семеро человек. Они обналичивали средства предприятий. В Одесской и Луганской областях злоумышленники зарегистрировали более десяти фиктивных предприятий. Сотрудники СБУ в офисах организаторов обнаружили более 170 печатей фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, ноутбуки и флэшки, содержащие данные об операциях и заказчиках. Курьера нелегальной финансовой структуры задержали с поличным, когда он вез в один из офисов конвертцентра 3,2 миллиона гривен.

Суд наложил арест на счета предприятий и заблокировал 16,5 миллиона гривен.

Следствие продолжается.





Просмотров: 37

Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Что ни в коем случае нельзя делать для мужчины
Что ни в коем случае нельзя делать для мужчины
В начале отношений, особенно хочется предстать во всей красе, проявить лучшие стороны и это вполне нормально, ....
Похожи на чужого. Мужчина нашел на пляже огромных смертоносных чудовищ
"Похожи на чужого". Мужчина нашел на пляже огромных смертоносных чудовищ
Страшное «чужеродное» существо, обнаруженное британцем на пляже в Новой Зеландии, оказалось крупнейшей в мире ....
Обнаженная Королева избавлялась от старости в фитобочке
Обнаженная Королева избавлялась от старости в фитобочке
Украинка Наташа Королева, которая давно поменяла родину на Россию, пыталась вернуть молодость и очиститься от ....
Любить вопреки: самые несовместимые пары по знаку Зодиака
Любить вопреки: самые несовместимые пары по знаку Зодиака
В качестве первой пары совершенно неподходящих друг другу людей можно представить такую как Рак и Весы Чувст....
Заросли, как у ети: Бывшая любовница Трампа в мемуарах высмеяла достоинство
"Заросли, как у ети": Бывшая любовница Трампа в мемуарах высмеяла "достоинство"
Часть мемуаров американской порноактрисы Сторми Дэниелс, неоднократно заявлявшей о том, что она занималась сек....
больше материалов
/-0,27334403991699-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top